公司召开2009年度股东大会
宁波海运股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月20日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。现场会议由公司董事长管雄文先生主持。会议议案经与会股东审议，并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算和2010年财务预算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》、《关于修改<公司董（监）事薪酬及绩效考核>办法的议案》、《关于向金融机构申请授信额度的议案》、《关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案》、《关于修订自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》和《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等十四项议案。
证券部
二○一○年四月二十一日