公司召开第五届董事会第十五次会议
2012年3月23日上午，公司召开了第五届董事会第十五次会议。会议由管雄文董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，一致通过了公司《2011年度董事会工作报告》、《2011年度总经理业务报告》、《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2011年度财务决算和2012年财务预算报告》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于2011年度审计报酬事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《关于公司2011年度内部控制的自我评估报告》、《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》、《关于2011年度社会责任的报告》、《关于<宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）>的议案》、《关于<宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》》、《关于修改<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》、《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于为宁波海运新加坡有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过公司净资产40%的中期票据的议案》、《关于对“明州3轮”予以报废处置的议案》、《关于公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于召开2011年度股东大会的议案》等二十一项议案。
证券部
二○一二年三月二十七日