2012年4月27日上午，公司在宁波金港大酒店会议室召开了2011年度股东大会，会议由公司董事长管雄文先生主持。经与会代表认真审议，会议一致通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算和2012年财务预算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《关于<宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法>的议案》、《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》、《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于为宁波海运新加坡有限公司银行贷款进行担保的议案》和《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过公司净资产40%的中期票据的议案》等十一项议案，并选举产生了公司第六届董事会、监事会组成人员。

 

 

                                                          证券部

                                                二Ｏ一二年四月二十八日