2012年5月9日下午，公司在七楼会议室召开了内控建设领导小组预备会。公司董事长褚敏、总经理董军、副总经理邬雅淑、傅维钦，及公司内控建设领导小组和内控建设项目小组全体成员参加了会议。会议由副总经理邬雅淑主持。

    会上，董军总经理宣读了《关于成立公司内部控制建设工作领导小组的通知》，明确了内控建设领导小组和和项目小组的组成和各自职责。同时，董总还就下步公司推进内部控制体系的建设提出了要求：一是要充分认识内控建设工作的重要性。加强企业经营管理风险的控制，确保公司持续稳健发展，意义重大，必须引起各级员工的高度重视，内空体系建设应作为当前主要工作抓紧、抓实、抓好；二是在组织上要得到保障。内控体系的建设要求覆盖到公司本部及各控股公司，自上到下涉及到企业经营管理的各个层面、各个环节，是一项持续保持的工作，因此，各公司也要成立相应的推进组织，明确工作任务和目标，并为内控体系建设提供相应的资源保障；三是要加强培训。作为一项新生事物，必然有新的要素、新的理念、新的内涵等，需要我们结合工作认真研究，持续培训，切实掌握并运用实施。

    褚敏董事长在会上对公司内控体系建设作了重要指示。他指出：一是要提高认识。内控体系的建设既是国家财政部等五部委的要求，也是证券监管部门的要求，更是公司内部经营管理工作的实际需要，通过规范化管理，强化各类经营风险的控制，为公司持续健康发展提供保障；二是要加大推进力度。企业管理涉及到每个人，因而，内控体系的建设并不是某个部门或某几个人的事，公司各级人员都要积极参与，把抓好内控体系建设放在今年工作的突出位置，并正确处理好内控体系建设和日常工作的关系，做到二不误；三是要各负其责，确保按时保质完成。根据规定公司必须在年内建立并运行内控体系，时间紧、任务重，各单位、各部门要按统一的计划安排，落实责任，有条不紊地推进，齐心协力，确保圆满完成内控体系建设任务。

    期间，公司聘请的内控建设咨询机构专家就内部控制基础知识、内控体系建设要点、以及下步推进工作计划等作了专题讲解。

 

 

                                                        综合管理部

                                                    二○一二年五月十日