2013年4月24日上午，公司召开了第六届董事会第六次会议。会议由褚敏董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，一致通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度总经理业务报告》、《<关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2012年度财务决算和2013年财务预算报告》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于公司2012年度审计报酬事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》、《关于<公司2012年度内部控制自我评估报告>的议案》、《关于<公司2012年度内部控制审计报告>的议案》、《关于<公司2012年度社会责任报告>的议案》、《关于修订<宁波海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更的议案》、《关于向中国银行股份有限公司宁波江东支行申请融资的议案》、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》和《公司2013年第一季度报告》等十六项议案。

 

                                                  证券部

                                       二O一三年四月二十七日