2014年3月26日上午，公司召开了第六届董事会第九次会议。会议由公司董事长褚敏主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，一致通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度总经理业务报告》、《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于2013年度审计报酬事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》、《关于<公司2013年度内部控制自我评估报告>的议案》、《关于<公司2013年度社会责任的报告>的议案》、《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》、《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》、《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于召开公司2013年度股东大会的议案》共计十九项议案。

 

 

 

                                                        证券部

                                                 2014年3月31日