宁波海运股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月29日上午在宁波金港大酒店会议室召开。会议由公司董事长褚敏先生主持。会议议案经与会股东审议，并采用现场记名投票的表决方式通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》、《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》、《 关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》和《关于选举姚成先生为公司第六届董事会董事的议案》等十三项议案。

    2013年度股东大会结束后，公司召开了第六届董事会第十次会议。会议由董事长褚敏先生主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，一致通过了《公司2014年第一季度报告》。

 

                                                     证券部

                                               2014年4月30日