根据省国资委《关于开展省属企业董事会建设及运行情况专项检查的通知》和浙能集团监事会《关于开展省属企业监事会建设及运行情况专项检查的函》的要求，由集团监事会副主席袁军培带队、集团监事闫坛香、集团资产经营部副主任刘向阳和集团审计部程向华等四人组成的专项小组于2014年6月5日下午对我公司董事会、监事会建设及运行情况进行了实地检查。公司董事长褚敏、总经理董军、监事会主席徐海良、副总经理蒋海良、黄敏辉以及公司部分董事和监事参加了现场检查会议。

    会议首先由董事长褚敏介绍了公司发展沿革等基本情况，总经理董军就公司生产经营及内部管理情况作了简要汇报，随后副总经理黄敏辉和监事会主席徐海良分别作了公司董事会及监事会建设与运行情况的自查分析报告。专项小组对公司多年来坚持规范运作所取得的成效表示高度认可，认为公司依据法律法规逐步建立和完善了法人治理结构，公司治理水平和运行质量不断得到提高，树立了规范、诚信、合规、自律的公司形象。专项小组希望公司继续深化规范运作意识，进一步提高信息披露工作的合规性与透明度，公司董事、监事及高管人员要更加认真勤勉地履行职责，提升决策水平和能力，确保公司高效运作和科学、民主决策。

    会后专项小组查阅了公司董事会、监事会建设及运行的有关资料，并就董事会、监事会具体运作流程及方式与相关领导和部门人员进行了沟通与交流。

 

                                            证券部

                                        2014年6月6日