2015年3月26日上午，公司召开了第六届董事会第十四次会议。会议由公司董事长褚敏主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，一致通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度总经理业务报告》、《关于公司2014年度财务决算和2015年财务预算报告》、《关于公司2014年度利润分配预案》、《关于2014年度审计报酬事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》、《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司2014年度社会责任的报告>的议案》、《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》、《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于向宁波海运明州高速公路有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》、《关于变更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额的议案》、《关于<宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）>的议案》、《关于<宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》、《关于第七届董事会董事候选人的议案》和《关于召开公司2014年度股东大会的议案》共计十八项议案。

 

 

                                                          证券部

                                                    2015年3月31日