2015年4月27日，公司召开了2014年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于当日上午在宁波金港大酒店会议室举行，由公司董事长褚敏先生主持。会议各议案经与会股东及股东代理人认真审议，并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《关于公司2014年度财务决算和2015年财务预算报告》、《关于公司2014年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》、《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》、《 关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》、《关于<宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法>的议案》等十项议案，并选举产生了公司第七届董事会、监事会组成人员。

    当天，公司还召开了第七届董事会第一次会议。会议经与会董事认真审议和记名投票表决，一致选举褚敏先生为公司董事长,方鹏先生和姚成先生为公司副董事长；续聘董军先生为公司总经理；续聘蒋海良先生、黄敏辉先生、傅维钦先生为公司副总经理；续聘邬雅淑女士为公司副总经理（财务负责人）；续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书（兼）。本次会议还审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》和《公司2015年第一季度报告》等五项议案。

 

 

                                                        证券部

                                                  2015年4月28日