公司召开2015年第一次临时股东大会和七届三次董事会
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2015年7月31日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于当日上午在宁波和丰花园酒店会议室举行,由公司副董事长姚成主持。会议各议案经与会股东及股东代理人认真审议,并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了《关于推荐陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》和《关于签订<煤炭运输合同>的议案》三项议案。
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当天,公司还召开了第七届董事会第三次会议。会议先后由姚成副董事长和陈明东董事长主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,一致选举陈明东先生为公司第七届董事会董事长,增选董军先生为公司第七届董事会副董事长。本次会议还审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》和《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》。
证券部
2015年8月3日