2015年7月31日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于当日上午在宁波和丰花园酒店会议室举行，由公司副董事长姚成主持。会议各议案经与会股东及股东代理人认真审议，并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了《关于推荐陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》和《关于签订<煤炭运输合同>的议案》三项议案。

      当天，公司还召开了第七届董事会第三次会议。会议先后由姚成副董事长和陈明东董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，一致选举陈明东先生为公司第七届董事会董事长，增选董军先生为公司第七届董事会副董事长。本次会议还审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》和《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》。

                                                              证券部

                                                          2015年8月3日