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公司概况

公司大事记

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2007年度宁波海运股份有限公司大事记


 

2007年

三月份
16日,公司第四届董事会第七次会议在宁波奉化银凤山庄会议室举行。会议经过审议一致通过如下议案:
一、关于核销对闽发证券有限责任公司股权投资和长期投资减值准备的议案;
二、关于调整固定资产减值准备的议案;
三、2006年度董事会工作报告;
四、2006年度总经理业务报告;
五、关于2006年度财务决算和2007年财务预算报告;
六、关于2006年度利润分配预案;
七、关于2006年度审计报酬事项的议案;
八、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案;
九、2006年年度报告和2006年年度报告摘要;
十、公司2007年度董(监)事薪酬、绩效评估和激励机制方案(草案);
十一、公司2007年度经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案;
十二、关于召开2006年度股东大会的议案。

四月份
18日,公司召开了2006年度股东大会。会议由徐炳祥董事长主持。会议经过审议一致通过如下议案:
一、2006年度董事会工作报告;
二、2006年度监事会工作报告;
三、2006年度财务决算和2007年财务预算报告;
四、2006年度利润分配预案;
五、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案、
六、2006年年度报告和报告摘要;
七、公司2007年度董(监)事薪酬、绩效评估和激励机制方案。
18日,公司召开了第四届董事会第八次会议。会议由徐炳祥董事长主持。会议经过审议一致通过如下议案:
一、公司2007年第一季度报告;
二、关于执行新会计准则的议案。
18日下午,公司在宁波华侨豪生大酒店隆重举行“成立暨上市十周年”酒会,来自70多家单位近150名领导、嘉宾以及公司老前辈、员工代表出席酒会。酒会由管雄文总经理主持。宁波市交通纪工委书记金惠亮先生、中国证券监督管理委员会宁波监管局局长助理陆意琴女士和浙江浙能富兴燃料有限公司总经理陈一勤先生分别在会上致辞。公司董事长徐炳祥先生致祝酒辞。
“明州6”轮荣获2006年“全国水运系统安全优秀船舶”荣誉称号;“明州28”轮和“明州30”轮荣获“浙江省水运系统安全优秀船舶”荣誉称号。
经宁波海事局船舶安全信用评定委员会评定批准,我司被评为2006年度船舶安全信用管理A级单位,公司所属和代管的“明州3”轮、“明州18”轮、“明州19”轮、“明州29”轮、“明州30”轮、“明州201”轮、“金色大地”轮、“新江厦”和“新江厦2”轮共9艘船舶被评为安全信用A级船舶,“明州1”轮、“明州2”轮、“明州6”轮、“明州25”轮、“明州27”轮和“明州11”轮共6艘船舶被评为安全信用B级船舶。
24-26日,我公司安全管理体系(SMS)顺利通过了交通部的年度审核。

五月份
经宁波海事局船舶安全信用评定委员会评定批准,我公司被评为2006年度船舶安全信用管理A级单位。同时公司所属和代管的“明州3”轮等9艘船舶被评为安全信用A级船舶,“明州1”轮等6艘船舶被评为安全信用B级船舶。
30日,公司召开了第四届董事会第九次会议。会议由徐炳祥董事长主持。经与会代表认真审议,会议一致通过了如下议案:
一、关于修订《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》的议案;
二、关于制订《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
三、关于自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮和自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新“金色大地”轮的议案;
四、关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案;
五、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
六、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案;
七、关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案;
八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案;
九、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
六月份
15日,公司召开了2007年第一次临时股东大会。会议由徐炳祥董事长主持。本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。经审议,会议一致通过了如下议案:
一、关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案;
二、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
三、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案;
四、关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案;
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案;
六、关于制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
七、关于调整自筹2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮和自筹1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新 “金色大地”轮的议案;
八、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;
九、关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案。
29日,公司召开了第四届董事会第十次会议。与会代表以通讯方式表决通过了《宁波海运股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

七月份
公司所属“明州6”轮和“明州28”轮被浙江省港航管理局评为“2006年度文明示范货船”。
宁波海事局与秦皇岛海事局对在两港间从事电煤运输的83艘船舶安全信用等级进行了评定,共评出2007年度A级信用船舶36艘,我公司共有8艘船舶被评为A级信用船舶,分别是:“明州19”、“明州202”、“明州29”、“明州3”、“金色大地”、“明州201”、“明州30”和“明州28”轮。
26日,宁波市交通局党工委副书记、副局长劳可军等一行四人,亲切慰问“金色大地”轮船员。
31日,宁波市交通局党工委纪委书记金惠亮一行三人来我司调研船舶节能工作。
31日,公司与Noble Themis Shipping Ltd.签定了船舶购买合同,购买1艘二手散货轮“CARAVOS TRADER”轮。该轮1990年9月乌克兰建造,载重吨52580吨,船长:216米、型宽:31.8米,型深: 16.95米,夏季吃水:12.30米。
该轮合同价格为3050万美元,总投资3950万美元左右,折合人民币29860万元人民币左右。

八月份
交通部海事局授予我公司所属及安全代管船舶“明州28”轮和“新江厦2”轮为2007年度“安全诚信船舶”,同时,授予王财芳、茅再庆、张宝华、杜礼强、戴烈英、孙行杰、夏小禹、童兴波、杨剑文、姜薛君、周方平、柴俊国和邹志裕等13名船长为2007年度“安全诚信船长”资格。
17日,公司召开了第四届董事会第十一次会议。会议由徐炳祥董事长主持。经与会代表认真审议,会议一致通过了如下议案:
一、《2007年半年度报告》和《2007年半年度报告摘要》;
二、关于自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案;
三、关于扩大公司经营范围的议案
四、关于修订《总经理工作规则》的议案;
五、《宁波海运股份有限公司对外投资管理办法》(草案);
六、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案;
七、关于推荐陈荣权先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;
八、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

九月份
6日,公司召开了2007年第二次临时股东大会。会议由徐炳祥董事长主持。经与会股东认真审议,会议采用现场记名投票表决方式通过了如下议案:
一、关于自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案;
二、关于扩大公司经营范围的议案;
三、《宁波海运股份有限公司对外投资管理办法》;
四、关于修订《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
五、关于增补陈荣权先生为公司第四届董事会董事的议案。
24日,公司2007年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件审核通过。
十月份
24-25日,公司召开了第四届董事会第十二次会议。与会代表以通讯方式表决通过了如下决议:
一、公司 2007 年第三季度报告;
二、关于公司治理整改报告。
26日,中国证券监督管理委员会发文证监发行字[2007]373 号,核准公司非公开发行股票不超过6,888.89 万股。
31日,公司从国外购置的1艘5.2万载重吨二手散货船“CARAVOS TRADER”轮在希腊完成船舶交接工作,办理完毕船舶国籍证书、转级等手续并更名为“明州58”轮,将在完成船舶补给后随即投入营运。

十二月份
26日,宁波海运明州高速公路有限公司投资建设的宁波绕城高速公路西段工程通过交工验收,并于2007年12月26日24时试通车。
28日,公司2007年非公开发行 A 股股票68,888,800股,发行价格为9元/股,募集资金总额为61,999.92万元(含发行费)到达公司募集资金专用帐户。