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公司概况

公司大事记

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2009年度宁波海运股份有限公司大事记


2009年
二月份

根据浙江海事局《船舶安全信用评定与分级监管办法》的有关规定,经宁波海事局船舶安全信用评定委员会评定批准,我公司被评为2008年度船舶安全信用管理A级单位。同时公司所属“明州2”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州29”、“明州30”、“明州58”、“明州201”和“金色大地”轮共9艘船舶被评为安全信用A级船舶。

17日-19日,公司安全管理体系顺利通过交通部海事局审核组的年度审核。

27日,公司新建造的54500吨级散货船下水仪式在浙江天时造船有限公司举行。公司邀请的政府部门、行业主管部门领导、业务单位嘉宾以及公司董事长徐炳祥、总经理管雄文、副总经理蒋海良、董军和公司有关职能部门负责人出席了仪式。浙江省港航管理局副局长邵银泉、我公司管雄文总经理、船厂当地政府部门领导在仪式上发表了讲话。该轮是我司建司以来新建造的最大船舶,船长189.90米,型宽32.26米,型深17.80米。

三月份

10日,浙江海事局副局长王长勇、宁波海事局局长周荣祥、局长助理李表康一行七人来我司就金融危机对国际航运企业的影响进行调研。公司总经理管雄文、副总经理蒋海良、董军和有关职能部门负责人参加了调研座谈。

20日,公司第四届董事会第十八次会议在雅戈尔富宫大酒店会议室举行。会议由徐炳祥董事长主持,经与会董事认真审议、记名投票表决,通过了如下决议:
一、2008年度董事会工作报告;
二、2008年度总经理业务报告;?????????
三、公司募集资金存放与实际使用情况专项报告;
四、关于2008年度财务决算和2009年财务预算报告;
五、关于2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案;
六、关于2008年度审计报酬事项的议案;
七、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案;????
八、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》;
九、《关于内部控制的自我评估报告》;
十、《关于2008年度社会责任的报告》;??
十一、关于修改《公司董事、监事薪酬及绩效考核办法》的议案;????
十二、关于修改《公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》的议案;
十三、关于修改《公司章程》的议案;
十四、关于修改《公司董事会审计委员会工作细则》的议案;
十五、《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》;
十六、《公司董事、监事和高级管理人员培训管理办法》;
十七、关于向金融机构申请授信额度的议案;
十八、关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案;
十九、关于为宁波海运希铁隆工业有限公司银行贷款进行担保的议案;
二十、关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案;
二十一、关于第五届董事会董事候选人的议案;
二十二、关于召开2008年度股东大会的议案。

我公司被评为2008年度宁波市税收贡献先进物流企业。

中国海员建设工会、交通部交通安全委员会授予我公司“明州68”轮为2008年全国水运系统安全优秀船舶荣誉称号。

四月份

截止2009 年4 月17 日,公司与主要托运人的包运租船合同(以下简称“COA 合同”)已签订完毕,签订的COA 合同的主要内容如下:
一、货种和运量:运输的货种为煤炭。通过本公司水路运输的煤炭2009 年数量约1250 万吨。
二、航线和运价:COA 合同的主要航线是从北方港至浙江省及其以南的相关电厂及港口。若不计燃料附加费及按季度调整的浮动运价(在基准运价基础上增加或减少的运价,以上海航运交易所每周发布的中国沿海运价指数中的市场季度平均价为依据),2009 年度COA 合同的平均运价与2008 年度同比下调50%左右。
三、COA 合同的有效期:截止2009 年4 月17 日签署的COA 合同,其中680 万吨有效期自2009 年1 月1 日至2011 年12 月31 日、380 万吨有效期自2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日,其余的为季度一签。
四、大部分COA 合同还约定了不同吨级船舶每航次在装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给本公司的滞期费标准,同时还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了规定。
上述COA 合同的货运量,约占本公司2009 年度计划货运量的69.4%。

28日,公司在宁波新芝宾馆会议室召开了2008年度股东大会,会议由徐炳祥董事长主持。经与会代表认真审议,会议一致通过了如下决议:
一、2008年度董事会工作报告;
二、2008年度监事会工作报告;
三、2008年度财务决算和2009年财务预算报告;
四、2008年度利润分配及资本公积转增股本的方案;
五、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案;
六、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》;
七、关于修改《公司董(监)事薪酬及绩效考核办法》的议案;
八、关于修改《公司章程》的议案;
九、关于向金融机构申请授信额度的议案;
十、关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案;
十一、关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案;
十二、选举产生了公司第五届董事会、监事会组成人员。
公司第五届董事会组成人员为(按姓氏笔画排序):杨华军、吴洪波、郑建义、林勇、周海承、胡汉湘、徐炳祥、董军、傅能正、褚敏、管雄文。其中杨华军、林勇、胡汉湘、傅能正为独立董事,杨华军为会计专业人士。上述董事与独立董事的任期为3年。
公司第五届监事会组成人员为:施燕琴、徐海良、黄为群(按姓氏笔划排序);另两位职工代表大会推选产生的职工监事为朱清明先生和魏樟明先生。本届监事任期3年。

28日,公司在宁波新芝宾馆会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议由管雄文先生主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下决议:
一、选举管雄文先生为公司董事长;
二、选举郑建义先生为公司副董事长;
三、选举徐炳祥先生为公司副董事长;
四、关于聘任公司高级管理人员的议案:
聘任董军先生为公司总经理(聘期至本届董事会届满);
续聘夏海国先生为公司副总经理(聘期至2010年9月30日);
续聘蒋海良先生为公司副总经理(聘期至本届董事会届满);
聘任黄敏辉先生为公司副总经理(聘期至本届董事会届满);
聘任邬雅淑女士为公司总会计师(聘期至本届董事会届满);
续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书(兼)(聘期至本届董事会届满);
五、关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案;
六、关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案;
七、关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案;
八、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案;
九、公司2009年第一季度报告。

28日,公司在宁波新芝宾馆会议室召开了第五届监事会第一次会议。会议由徐海良先生召集。会议经审议并通过记名表决方式形成如下决议:
一、选举徐海良先生为宁波海运股份有限公司第五届监事会主席;
二、审核同意《宁波海运股份有限公司2009年第一季度报告》。

五月份
8日,秦皇岛港务集团有限公司董事长黄建华一行来我公司访问。我公司董事长管雄文、总经理董军、副总经理夏海国、蒋海良、黄敏辉及相关职能部门负责人会见了访问团一行。

26日,我司新建造的29800吨级散货船下水庆典仪式在浙江振兴船舶修造有限公司隆重举行。我公司董事长管雄文、总经理董军、副总经理夏海国、蒋海良、黄敏辉、集团公司有关领导、公司职能部门负责人以及造船厂领导出席了庆典仪式。

六月份
13日,唐山海事局党委书记王家新一行四人来我公司进行工作调研。总经理董军、副总经理蒋海良及有关职能部门负责人参加了调研座谈。

17日,中海工业(上海浦东)有限公司总经理陈雄先生、副总经理俞惠中先生一行四人对我司进行了访问。管雄文董事长、蒋海良副总经理与来宾进行了友好会谈。

18-19日,以“金融危机下的船舶安全管理”为主题的“2009中国宁波港口国监督论坛”在甬顺利举行。公司董事长管雄文应邀参加此次论坛,并作题为《强本固基,不断创新,建设安全管理长效机制》的主旨演讲。

七月份
在2009年全国大型交通运输企业安全工作会议上,我公司所属“明州25”、“明州30”轮和我司安全代管的“新江厦2”轮被交通运输部海事局授予2009年度“安全诚信船舶”资格;夏小禹、姜薛君、王财芳、茅再庆、王东经、汪敢言、周方平、薛良骅、郭献军、许杰等10名船长被授予2009年度“安全诚信船长”资格。

八月份
24日下午,公司召开了第五届董事会第二次会议。会议由管雄文董事长主持,经与会董事认真审议、记名投票表决,一致通过了公司《2009年半年度报告》和《2009年半年度报告摘要》、《关于设立宁波海运(新加坡)有限公司(暂定名)的议案》、《关于购置2艘七万吨级散装货轮境外营运的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘徐勇先生为公司证券事务代表的议案》和《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》等六项议案。

28日,董事长管雄文、副总经理蒋海良会见了韩国STX集团大连造船有限公司张东植部长一行三人。

28日,山海关船舶重工有限责任公司董事长、总经理李志一行来司访问。董事长管雄文、副总经理蒋海良在公司六楼会议室会见了来访客人。

28日,宁波市交通局副局长孙时光一行六人来我司就应对金融危机推进水运企业转型发展课题进行调研。董事长管雄文、副总经理蒋海良及有关职能部门负责人参加了调研座谈。

九月份
15日,公司召开了2009年第一次临时股东大会。会议由管雄文董事长主持。经与会股东代表认真审议,记名投票表决,会议一致通过了:
一、《关于设立宁波海运(新加坡)有限公司的议案》
二、《关于购置2艘七万吨级散装货轮境外营运的议案》
三、《关于修改公司章程的议案》等三项议案

十月份
14日,江北、镇海、北仑三区浙江省人大代表团一行30余人在江北区委书记、区人大常委会主任俞雷的陪同下前来集团公司视察指导。
15日,全国劳模张帆芳、省劳模许杰同志被宁波市交通局授予“建国60周年交通系统突出贡献纪念奖”。
16日,董军总经理在公司六楼会议室召开“增收节支、降本增效”动员大会。

十二月
13日,我司新建造的43600吨级散货船“明州67”轮下水庆典仪式在江苏宏铭船舶股份有限公司隆重举行。

22日,宁波证监局局长吕逸君一行三人来我司调研指导工作。董事长管雄文、总经理董军、副总经理夏海国、黄敏辉、总会计师邬雅淑参加了调研座谈。