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公司召开2016年度股东大会和第七届董事会第十三次会议


发布时间:2017-05-03 08:39:17    阅读:214次



4月28日上午,宁波海运股份有限公司召开2016年度股东大会。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长胡敏先生主持。

会议各议案经与会股东及股东代理人认真审议,通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《关于公司2016年度财务决算和2017年财务预算报告》、《关于公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案》、《关于〈公司2016年年度报告〉和〈公司2016年年度报告摘要〉的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请授信额度及借款的议案》和《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案》共计九项议案。

同日,公司还召开了第七届董事会第十三次会议。会议由胡敏董事长主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,一致通过了《关于聘任戴智勇先生为公司副总经理的议案》、《关于解除本公司与广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产协议的议案》和《关于公司2017年第一季度报告的议案》等三项议案。